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企业管治
时间:2016-09-18 作者:康达国际 来源:康达国际

审核委员会

我们已根据于二零一三年十月三十日通过的董事决议案成立审核委员会,以符合上市规则第3.21 条及附录十四所载企业管治守则及企业管治报告第 C.3 段。审核委员会的主要职务为协助董事会就财务申报程序、内部控制及风险管理系统的有效性提供独立意见、监督审核程序及履行董事会指派的其他职务及职责。 

 目前,本公司审核委员会由三名独立非执行董事组成,即徐耀华先生、常清先生及彭永臻先生,而徐耀华先生为审核委员会主席。如徐先生履历所披露,徐先生为多家香港主板上市公司的独立非执行董事,彼于其中担任

 审核委员会主席或成员。董事认为,徐先生具备担任本公司审核委员会主席的经验及资格。

薪酬委员会

 我们已于二零一三年十月三十日成立薪酬委员会,并以书面订明其职权范围,以符合上市规则第3.25条及附录十四所载企业管治守则及企业管治报告第B.1段。薪酬委员会的主要职务为参考董事会的企业目标及宗旨检讨及批准管理层的薪酬方案,并就个别执行董事及高级管理层的薪酬组合向董事会提供建议。薪酬委员会由三名成员组成,即常清先生、彭永臻先生及顾卫平先生,而常清先生为薪酬委员会主席。

提名委员会

我们已于二零一三年十月三十日成立提名委员会,并以书面订明其职权范围,以符合上市规则附录十四所载企业管治守则及企业管治报告第A.5段。提名委员会的主要职能为就委任或续聘董事及董事的继任计划(特别是主席及行政总裁)向董事会提供建议。提名委员会由五名成员组成,即赵隽贤先生、徐耀华先生、常清先生、彭永臻及张为众先生,而赵隽贤先生为提名委员会主席。


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